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编号:202208132325239 信件主题:关于对以李智强为首的“地下钱庄”团伙的举报
来信内容:

从2019年3月起李智强在柘城县县城以“众汇科技”“众汇金融”的名义非法向周边村民及城里的居民揽储,同时对外以“众汇科技”的名义放高利贷。而实质上无论“众汇科技”或者“众汇金融”都是没有经过国家注册或取得金融牌照,就是一个虚构的用以非法集资和放贷的幌子。

2019年10月李智强为了掩护其非法放贷活动专门在柘城县邵元乡司楼南路西成立了“柘城县智祥建筑材料有限公司”注册资本六百万元,实缴出资为零。表面上看是做建筑沙石材料的合法生意其实主要和核心业务还是放高利贷和吸储。

柘城县智祥建筑材料有限公司除了法定代表人李智强以外,还有股东张小峰,韩士涛共三人。就是这样的一家名为建筑材料的公司其实质是三个股东以该公司做为表面合法的掩护,本质主营业务做的全是非法集资及发放高利贷,是典型的地下钱庄,影子银行。(后附李智强张小峰韩士涛三人案件编号

他们上游资金来自对居民的募集,然后拿到钱后对下游急需用钱的生意人或者居民放贷,由于他们在放贷时采用走账做流水的方式表面看转账凭证借款人拿到了全部的借款。其实到账后再让借款人取现给他们服务费,管理费,咨询费,砍头息等费用或者虚写借条金额的方式把高利计算在本金内,使借条本身看上去没有高利。然后再通过法院判决的方式把高利贷的黑钱洗白,他们三人在法院起诉的放贷案件十有八九都没有借款人出庭应诉。全是被他们纠集、指使、雇佣他人采用滋扰、纠缠所谓的合法讨债给逼走的,有的生意破产难以为继。

另外他们对募资对象也是百般威胁,他们利用村民胆小怕事不懂法律知识制造虚假担保或者让村民之间互相转让债务,他们在当地公开非法募资搞地下钱庄,以营利为目的,经常性地向社会不特定对象发放贷款危害国家金融市场秩序与社会和谐稳定,给当地造成很大的社会隐患和现实危害!

 

附录:

   1,李智强以“众汇科技”放贷的微信。

2,李智强团伙用以掩护放贷活动的柘城县智祥建筑材料有限公司工商注册资料。(证明其注册股东为: 李智强 张小峰 韩士涛

3,以李智强为放贷人的法院案号(来源裁判文书网)

    A,(2019豫1424民初2274号  

    B,(2020)豫1424民初4338号

    C,(2020)豫1424民初842号

    D,(2020)豫1424民初4336号

    E,  (2020)豫1424民初2795号

    F,  (2021)豫1424民初3855号

    G,  2021)豫1424民初1331号

 

 

 

4,以张小峰为放贷人的法院案号

A, (2019)豫1424民初3210号

B,(2019)豫1424民初4659号

C,(2020)豫1424民初423号

D,  (2020)豫 1424 民执598号

 

5,以韩士涛为放贷人的法院案号

A,(2020)豫1424民初4936号

B,(2021)豫1424民初1791号

C,(2021)豫1424民初472号

D,(2021)豫1424民执1446号

E,(2022)豫1424民初1207号

 

以上这些所有案件编号的借款人均可以佐证。这些只是他们起诉的一部分。他们手上的借据更多,每年上千万的流水,李智强因资金转出频繁经常借用别人名下的卡或者直接借用别人的名义出借款项而他自己在背后操纵。

来 信 人:李新贞
来信日期:2022-08-13
办理情况
办理进度

李新贞您好!感谢您的来信,关于您反映“对以李智强为首的“地下钱庄”团伙的举报”一事回复如下: 根据信箱写信须知规定的第二条(涉及以下情形的信件将不再进入处理程序)第三项涉及诉讼、仲裁、行政复议等司法事项的案件,请按照司法程序进行。

处理单位:热线办公室
处理时间:2022-08-15
处理状态: 处理完
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